客户资信与风控筛查
输入买方公司 / 国家 / 联系人，自动比对制裁名单并输出付款条件建议与人工复核工单
⚠ 红色警告：AI 筛查结果仅供参考，不构成法律意见或制裁最终结论；任何命中均需合规负责人人工复核后方可执行。
Gilead Sciences Ireland UC
IE ｜ 两用 HS：
18
风险分（0-100）
OFAC SDN未命中
未命中（示例数据集）
EU Consolidated未命中
未命中（示例数据集）
UN Sanctions未命中
未命中（示例数据集）
两用物项 HS 初筛未命中
未命中初筛规则
建议付款条件
可给 Net30需人工复核
风险较低且资信数据稳定，可考虑 Net30 账期（建议上限以内部授信为准）。
中信保「全球查」数据（示例）
- 成立年份
- 2017
- 企业规模
- 40-120
- 投保记录
- 暂无投保记录
- 报案记录
- 0 起
- 贸易数据
- 年均进口额约 US$ 14.0M（示例）
提示：本页所有周期、费用与建议均为经验区间与系统初判，最终以目标国监管机构及 RA / 合规负责人的人工确认为准。
筛查历史
| 主体 | 国家 | OFAC | EU | UN | 两用 | 风险分 | 建议 | 复核 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulf Pharma Trading LLC 别名：Gulf Pharma、GPT LLC | AE | — | — | — | 3004.90 | 22 | 建议信用证 | 待复核 | 2026-09-01 |
Maghreb Distribution Santé 别名：MDS、Maghreb Sante | MA | — | — | — | 3004.90 | 38 | 建议预付款 | 待复核 | 2026-09-04 |
Eurasia Med Supplies Ltd 别名：Eurasia Med、EMS Ltd | RU | 命中 | 命中 | — | 3004.90 | 95 | 建议不合作 | 待复核 | 2026-09-06 |
Nordic Generic Group AB 别名：NGG、Nordic Generic | SE | — | — | — | 3004.90 | 15 | 可给 Net30 | 待复核 | 2026-09-08 |